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跨境汇款所提供的资料
 

  跨境汇款业务

  资金汇出老挝境外的,应提供提交以下资料:

  (一)汇出金额不超过等值1亿基普的,且汇款目的不符合(二)中各项的,应提交以下资料:

  1、汇款申请书;

  2、汇款人身份证或护照复印件。

  (二)汇款目的符合下列的规定,应提交以下资料:

  1、用于结算进口商品的,应提交以下资料:

  (1)境外汇款申请书;

  (2)境外出口商或服务提供商提供的发票复印件;

  (3)关税详单复印件(货物已进口的情况下);

  (4)营业执照及相关业务许可复印件。

  2、用于结算商品进口相关的服务费用,如跨境运输费、保险费、边境仓储费等,应提交以下资料:

  (1)境外汇款申请书;;

  (2)运输合同复印件(对于结算运输费);

  (3)保险合同复印件(对于结算保险费);

  (4)仓储单复印件(对于结算仓储费);

  (5)营业执照及相关业务许可复印件。

  3、用于偿还境外贷款或贸易借款,应提交以下资料:

  (1)境外汇款申请书;

  (2)老挝中央银行关于批准其发放、获取境外贷款或贸易借款的批文复印件;

  (3)由老挝中央银行出具的,证明贷款资金进入老挝的证明文件复印件(对于外国投资企业);

  (4)营业执照及相关业务许可复印件。

  4、汇出外国投资者的利润、分红、本金、利息及其他服务费,以及外国劳工的劳务费汇回所在国或第三国,应提供以下资料:

  (1)、汇出利润、分红及本金

  ①境外汇款申请书;

  ②董事会或股东大会关于分配利润、红利的决议复印(对于汇出利润和分红);

  ③关于投资资金变更或经营停止的证明文件复印件(对于汇出投资资金);

  ④由老挝中央银行出具的,证明投资资金进入老挝的证明文件复印件(对于汇出投资资金);

  ⑤由相关部门出具的,证明投资资金进入老挝股市的证明文件复印件(对于汇出股票投资资金);

  ⑥营业执照及相关业务许可复印件。

  (2)、汇出存款利息

  ①境外汇款申请书;

  ②护照复印件;

  ③存款单复印件(如有);

  ④账户明细复印件。

  (3)、汇出劳务费

  ①境外汇款申请书;

  ②护照复印件;

  ③外国劳工工作许可复印件;或由相关部门出具的员工工作证明文件复印件。

  5、向境外投资,应提交以下资料:

  (1)境外汇款申请书;

  (2)由老挝中央银行出具的,批准其向境外投资的批文;

  (3)身份证或户口本复印件(对于个人);

  (4)营业执照及相关业务许可复印件(对于企业)。

  6、汇出学费、旅行和访问费用、境外医疗费,应提交以下资料:

  (1)、汇出学费

  ①境外汇款申请书;

  ②身份证或户口本复印件;

  ③护照复印件;

  ④由境外教育机构出具的学费单据复印件;

  (2)汇出旅行及访问费用

  ①境外汇款申请书;

  ②身份证或户口本或护照的复印件;

  ③由目的地国使馆颁发的签证复印件,或机票行程单复印件。

  (3)汇出医疗费

  ①境外汇款申请书;

  ②身份证或护照的复印件;

  ③境外医疗机构出具的医疗费单据复印件,或由老挝省级以上国有医疗机构、私人医疗机构委员会出具的,批准其赴境外治疗的批文复印件。

  7、汇出其他用途的资金如需向境外汇款,且汇款用途不在上述范围内的,应按照老挝中央银行相关法律法规要求,符合万象分行制度要求的情况下,完整提交相关汇款用途证明材料。


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